廣東宏興集團股份有限公司第十次股東大會定于2009年9月21日(星期一)上午9時在公司總部召開。

　　現將有關事項公告如下：

　　一、會議主要議程

　　1、審議批準《公司董事會工作報告》;

　　2、審議批準《公司財務決算及利潤分配方案》;

　　3、審議批準《公司監事會工作報告》;

　　4、審議批準《關于公司章程修改的議案》;

　　5、審議公司董事會、監事會換屆選舉的議案，選舉產生公司新一屆董事會、監事會;

　　6、其它事項。

　　二、出席會議對象

　　1、本公司董事、監事及公司高級管理人員;

　　2、本公司法人股股東或授權的代表;

　　3、持有本公司個人股貳萬股以上(含貳萬股)的股東;因會議場地關系，不足貳萬股的股東可委托持有貳萬股以上的股東行使股東權利。

　　三、參加會議登記辦法

　　出席大會的股東應事先登記，并領取大會出席證。

　　1、登記時間：2009年9月20日8時30分—17時30分。超過登記時間未有登記的股東，視為自動放棄出席股東大會的權利。

　　2、登記憑證：股東登記時須持本人身份證(或授權委托書，授權人身份證)和截止于2009年9月15日登記的股東代碼卡和股份存折。

　　3、登記地點：潮州市西榮路40號公司總部一樓會務組。

　　四、其它事項

　　1、會議時間：2009年9月21日上午9時開始，會期半天。

　　2、出席會議的股東憑大會出席證及本人身份證進入會場。

　　3、會議地點：潮州市西榮路40號公司總部二樓大會議廳。

　　4、出席大會的股東費用自理。

　　廣東宏興集團股份有限公司董事會

　　2009年8月30日

　　附：《授權委托書》

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本人出席廣東宏興集團股份有限公司第十次股東大會，并代表行使表決權。

　　委托人(簽字)： 身份證號碼： 持股數： 股東帳號：

　　出席人(簽字)： 身份證號碼： 委托日期：