根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，廣東宏興集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第四次會議審議的部分議案需提交公司股東大會審議表決。因此現提議公司召開2012年第二次臨時股東大會，有關具體時間及相關事項安排如下：

    一、會議時間：2012年10月8日上午8 :30

    二、會議地點：廣東省潮州市西榮路40號總部二樓大會議廳

    三、會議召開方式：現場會議

    四、出席會議人員

    (一)本公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員；

    (二)截止2012年9月26日登記在冊的本公司股東；

    (三)因故不能參加會議的股東可授權代理人出席，該代理人不必持有本公司股份。

    五、會議審議事項：

    (一)審議《關于選舉公司第六屆董事會董事成員》的議案；

    (二)審議《關于選舉公司第六屆監事會監事成員》的議案；

    (三)審議制定《監事會議事規則》的議案；

    (四)審議制定《董事會議事規則》的議案；

    (五)審議制定《股東大會議事規則》的議案；

    (六)審議修訂《公司章程》的議案。

    六、參加會議登記事項：

    (一)登記時間：股權登記日為2012年9月26日至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束；

    (二)登記地點：本公司董事會辦公室；

    (三)登記手續：

    個人股東親自出席會議的應持本人身份證；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證、授權委托書原件。

    法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照復印件，委托代理人出席會議的，應持法定代表人身份證原件或復印件、代理人身份證、法人股東單位的法定代表人簽署并加蓋法人印章的委托書原件進行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

    七、其他事項：

    參加會議的股東食宿與交通費自理。

    聯系人：陳瓊輝

    聯系電話：0768-2182000

    聯系地址：廣東省潮州市西榮路40號辦公樓公司董事會辦公室

    傳真：0768-2182000

    授權委托書請在www.nixonglopez.com首頁的通知公告欄下載。

    特此通知，敬請您準時與會，相關議案的具體資料備置于本公司董事會辦公室，歡迎前往調閱。

                                       廣東宏興集團股份有限公司董事會

                                         二〇一二年九月十五日

  授權委托書

    茲委托           先生/女士代表我個人出席廣東宏興集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

           委托人簽名(蓋章)：                    委托人身份證號碼：

           受托人簽名(蓋章)：                    受托人身份證號碼：   

           委托日期：2012年  月   日

  授權委托書附件：

        茲授權         先生/女士參加廣東宏興集團股份有限公司2012年第二次臨時股東大會并按以下權限代為行使表決權：

  1.會議議案表決指示：